Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL OLIVEIRA MARCHIORI

***.627.478-**

Empresas vinculadas

TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SPE LTDA

19.565.573/0001-90

GF EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

10.618.991/0001-24

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL OLIVEIRA MARCHIORI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL OLIVEIRA MARCHIORI
CPF: ***.627.478-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SPE LTDA 19.565.573/0001-90Ativa	Administrador	03/10/2019	Ver empresa
GF EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA 10.618.991/0001-24Inapta	Sócio sem Capital	04/06/2009	Ver empresa
TRANSMAR - TRANSPORTE TERRESTRE MARINA DE MONGAGUA LTDA. 08.880.530/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	05/02/2009	Ver empresa
APOIO-PIRACEMA, TRANSPORTES, SERVICOS E COMERCIO LTDA 01.675.943/0001-87Baixada	Sócio sem Capital	27/02/1997	Ver empresa

Razão social

TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SPE LTDA

19.565.573/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/10/2019

Razão social

GF EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

10.618.991/0001-24

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2009

Razão social

TRANSMAR - TRANSPORTE TERRESTRE MARINA DE MONGAGUA LTDA.

08.880.530/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2009

Razão social

APOIO-PIRACEMA, TRANSPORTES, SERVICOS E COMERCIO LTDA

01.675.943/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.