Pessoa
DANIEL ODA
Empresas vinculadas
ITD GESTAO EM NEGOCIOS, INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
GAHA OSASCO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Pessoa investigada
DANIEL ODA
Informações básicas
- Nome
- DANIEL ODA
- CPF
- ***.709.688-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (9)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ITD GESTAO EM NEGOCIOS, INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 54.106.659/0001-56Ativa | Administrador | 28/02/2024 | Ver empresa |
GAHA OSASCO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 52.753.859/0001-75Ativa | Sócio sem Capital | 01/11/2023 | Ver empresa |
GAHA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 17.858.000/0001-20Ativa | Administrador | 25/10/2022 | Ver empresa |
DODA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 41.418.003/0001-27Ativa | Sócio sem Capital | 31/03/2021 | Ver empresa |
GYNZA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 15.771.825/0001-87Ativa | Sócio sem Capital | 13/11/2012 | Ver empresa |
REZENDE JUNIOR IMPORTACAO, EXPORTACAO E TRANSPORTES LTDA 10.350.097/0001-16Ativa | Sócio sem Capital | 01/06/2012 | Ver empresa |
ITATIAIA GESTAO DE NEGOCIOS E INVESTIMENTOS LTDA 15.077.301/0001-90Ativa | Administrador | 10/02/2012 | Ver empresa |
ITATIAIA PLANEJAMENTO E GESTAO TRIBUTARIA LTDA. 06.064.642/0001-30Ativa | Sócio sem Capital | 26/03/2008 | Ver empresa |
J M D INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA 74.683.244/0001-52Baixada | Sócio sem Capital | 15/05/1997 | Ver empresa |
Razão social
ITD GESTAO EM NEGOCIOS, INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
54.106.659/0001-56
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
28/02/2024
Razão social
GAHA OSASCO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
52.753.859/0001-75
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
01/11/2023
Razão social
GAHA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
17.858.000/0001-20
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
25/10/2022
Razão social
DODA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
41.418.003/0001-27
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
31/03/2021
Razão social
GYNZA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
15.771.825/0001-87
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
13/11/2012
Razão social
REZENDE JUNIOR IMPORTACAO, EXPORTACAO E TRANSPORTES LTDA
10.350.097/0001-16
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
01/06/2012
Razão social
ITATIAIA GESTAO DE NEGOCIOS E INVESTIMENTOS LTDA
15.077.301/0001-90
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
10/02/2012
Razão social
ITATIAIA PLANEJAMENTO E GESTAO TRIBUTARIA LTDA.
06.064.642/0001-30
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
26/03/2008
Razão social
J M D INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA
74.683.244/0001-52
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
15/05/1997
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.