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Pessoa

DANIEL OAZEM MARCOLAU

***.921.557-**

Empresas vinculadas

SMART KIT FABRICACAO DE ESQUADRIAS, COMERCIO DE ARTEFATOS DE VIDRO E BENEFICIAMENTO DE METAIS LTDA

08.911.813/0001-45

SOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

23.188.310/0001-87

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL OAZEM MARCOLAU

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL OAZEM MARCOLAU
CPF: ***.921.557-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SMART KIT FABRICACAO DE ESQUADRIAS, COMERCIO DE ARTEFATOS DE VIDRO E BENEFICIAMENTO DE METAIS LTDA 08.911.813/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	11/05/2020	Ver empresa
SOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 23.188.310/0001-87Inapta	Sócio sem Capital	31/08/2015	Ver empresa
ALUFINISH TRATAMENTO DE ALUMINIO LTDA. 29.359.114/0001-04Inapta	Sócio sem Capital	29/03/2006	Ver empresa
TEMPERFIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 06.174.306/0001-40Inapta	Sócio sem Capital	22/03/2004	Ver empresa
MARCOLAU DIAS COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VIDRACARIA LTDA 05.028.367/0001-37Inapta	Sócio	17/04/2002	Ver empresa
BANDRIO ACESSORIOS PARA VIDRACARIA LTDA 03.935.246/0001-43Inapta	Sócio sem Capital	30/05/2000	Ver empresa

Razão social

SMART KIT FABRICACAO DE ESQUADRIAS, COMERCIO DE ARTEFATOS DE VIDRO E BENEFICIAMENTO DE METAIS LTDA

08.911.813/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2020

Razão social

SOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

23.188.310/0001-87

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2015

Razão social

ALUFINISH TRATAMENTO DE ALUMINIO LTDA.

29.359.114/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2006

Razão social

TEMPERFIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

06.174.306/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2004

Razão social

MARCOLAU DIAS COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VIDRACARIA LTDA

05.028.367/0001-37

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/04/2002

Razão social

BANDRIO ACESSORIOS PARA VIDRACARIA LTDA

03.935.246/0001-43

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.