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Pessoa

DANIEL NOGUEIRA DE ALBUQUERQUE SARMENTO

***.185.404-**

Empresas vinculadas

DANIEL NOGUEIRA SARMENTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

54.462.068/0001-11

LAVARE - LAVANDERIA E COMERCIO LTDA

42.510.527/0001-06

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL NOGUEIRA DE ALBUQUERQUE SARMENTO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL NOGUEIRA DE ALBUQUERQUE SARMENTO
CPF: ***.185.404-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DANIEL NOGUEIRA SARMENTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 54.462.068/0001-11Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	22/03/2024	Ver empresa
LAVARE - LAVANDERIA E COMERCIO LTDA 42.510.527/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	29/06/2021	Ver empresa
IMOBILIARIA SANTO ANTONIO LTDA 12.369.807/0001-85Ativa	Administrador	01/04/2021	Ver empresa
CITTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 13.845.530/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	20/06/2011	Ver empresa
NACAIXA NOVAS MIDIAS, COMUNICACAO E IMPRESSOS LTDA 10.305.609/0001-22Inapta	Sócio sem Capital	29/07/2009	Ver empresa
FLUXO FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA 08.660.606/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	16/02/2007	Ver empresa

Razão social

DANIEL NOGUEIRA SARMENTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

54.462.068/0001-11

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

22/03/2024

Razão social

LAVARE - LAVANDERIA E COMERCIO LTDA

42.510.527/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2021

Razão social

IMOBILIARIA SANTO ANTONIO LTDA

12.369.807/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/04/2021

Razão social

CITTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

13.845.530/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2011

Razão social

NACAIXA NOVAS MIDIAS, COMUNICACAO E IMPRESSOS LTDA

10.305.609/0001-22

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2009

Razão social

FLUXO FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

08.660.606/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.