Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL NICOLETTI CESAR

***.950.248-**

Empresas vinculadas

IBENK RP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

42.517.120/0001-00

BASE IMAGEM LIMITADA

03.436.092/0001-45

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL NICOLETTI CESAR

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL NICOLETTI CESAR
CPF: ***.950.248-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IBENK RP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 42.517.120/0001-00Ativa	Sócio	29/06/2021	Ver empresa
BASE IMAGEM LIMITADA 03.436.092/0001-45Baixada	Sócio	30/07/2018	Ver empresa
BELLINI, SPOTTI E TOGNI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 16.809.075/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	14/02/2014	Ver empresa
UMA - UNIDADE DE MEDICINA AVANCADA RIO PRETO LTDA 17.355.214/0001-83Ativa	Sócio	26/12/2012	Ver empresa
CLINICA DE UROLOGIA DR. MARCOS TEIXEIRA CESAR LTDA 03.869.093/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	07/06/2000	Ver empresa

Razão social

IBENK RP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

42.517.120/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/06/2021

Razão social

BASE IMAGEM LIMITADA

03.436.092/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/07/2018

Razão social

BELLINI, SPOTTI E TOGNI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

16.809.075/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2014

Razão social

UMA - UNIDADE DE MEDICINA AVANCADA RIO PRETO LTDA

17.355.214/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/12/2012

Razão social

CLINICA DE UROLOGIA DR. MARCOS TEIXEIRA CESAR LTDA

03.869.093/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.