Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL NICHELE KAEFER

***.873.949-**

Empresas vinculadas

SIEVEX CAPITAL S.A.

47.703.896/0001-39

INSTITUTO GLOBOAVES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E AMBIENTAL

09.384.906/0001-21

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL NICHELE KAEFER

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL NICHELE KAEFER
CPF: ***.873.949-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SIEVEX CAPITAL S.A. 47.703.896/0001-39Ativa	Diretor	24/08/2022	Ver empresa
INSTITUTO GLOBOAVES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E AMBIENTAL 09.384.906/0001-21Ativa	Presidente	10/03/2020	Ver empresa
SEVENTEEN CAPITAL LTDA 29.513.451/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	24/01/2018	Ver empresa
DK ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 27.695.645/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	10/05/2017	Ver empresa
R K - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 09.416.168/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	04/06/2016	Ver empresa
TRES LEOES PARTICIPACOES SA 20.121.332/0001-31Ativa	Conselheiro de Administração	26/01/2015	Ver empresa

Razão social

SIEVEX CAPITAL S.A.

47.703.896/0001-39

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/08/2022

Razão social

INSTITUTO GLOBOAVES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E AMBIENTAL

09.384.906/0001-21

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/03/2020

Razão social

SEVENTEEN CAPITAL LTDA

29.513.451/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2018

Razão social

DK ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

27.695.645/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2017

Razão social

R K - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.416.168/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2016

Razão social

TRES LEOES PARTICIPACOES SA

20.121.332/0001-31

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

26/01/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.