Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL NEVES MONTEIRO

***.273.286-**

Empresas vinculadas

REIS & NEVES MANHUACU ASSESSORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

58.540.662/0001-34

REDE AVANTAR SP CORRETORA DE SEGUROS LTDA

44.446.395/0001-26
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL NEVES MONTEIRO

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL NEVES MONTEIRO
CPF
***.273.286-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

REIS & NEVES MANHUACU ASSESSORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

58.540.662/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/12/2024

Ver empresa

Razão social

REDE AVANTAR SP CORRETORA DE SEGUROS LTDA

44.446.395/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/05/2024

Ver empresa

Razão social

PAIVA NEVES PATRIMONIAL LTDA

54.678.772/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2024

Ver empresa

Razão social

NEVES E REIS IPATINGA ASSESSORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

54.222.279/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/03/2024

Ver empresa

Razão social

NEVES E REIS BH ASSESSORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

54.217.409/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/03/2024

Ver empresa

Razão social

REDE AVANTAR CORRETORA DE SEGUROS LTDA

53.996.110/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/02/2024

Ver empresa

Razão social

NEVES E GRACIANO ASSESSORIA DE MARKETING LTDA

48.359.609/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/10/2022

Ver empresa

Razão social

N&R ASSESSORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

47.708.464/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/08/2022

Ver empresa

Razão social

NEVES E REIS CARATINGA ASSESSORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

47.683.165/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/08/2022

Ver empresa

Razão social

AVANTAR ASSESSORIA E CORRETORA DE SEGUROS CONSORCIOS E PLANOS DE SAUDE LTDA

36.260.165/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2020

Ver empresa

Razão social

RS CORRETORA DE SEGUROS HOME LTDA

33.506.115/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/05/2019

Ver empresa

Razão social

AVANTAR FRANCHISING LTDA

27.986.907/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2017

Ver empresa

Razão social

CURSOS E MENTORIA NATALIA PAIVA LTDA.

16.902.456/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/12/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.