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Pessoa

DANIEL NEVES

***.396.809-**

Empresas vinculadas

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES A CAPITAL LTDA

60.012.936/0001-64

CERRADO TURISMO LTDA

20.355.464/0001-28

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL NEVES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL NEVES
CPF: ***.396.809-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES A CAPITAL LTDA 60.012.936/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	21/03/2025	Ver empresa
CERRADO TURISMO LTDA 20.355.464/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	17/06/2024	Ver empresa
AUTO ESCOLA DA CAPITAL LTDA 42.299.075/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	11/06/2021	Ver empresa
AUTO ESCOLA BRASILIA LTDA 76.820.067/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	12/03/2018	Ver empresa
AUTO ESCOLA PORTTAL LTDA ME 11.511.016/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	14/04/2016	Ver empresa
TRANSPORTADORA NEVES EIRELI 18.157.398/0001-30Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	21/05/2013	Ver empresa
HOTEL E CHURRASCARIA CAPITAL LTDA 10.836.512/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	13/05/2009	Ver empresa

Razão social

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES A CAPITAL LTDA

60.012.936/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2025

Razão social

CERRADO TURISMO LTDA

20.355.464/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2024

Razão social

AUTO ESCOLA DA CAPITAL LTDA

42.299.075/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2021

Razão social

AUTO ESCOLA BRASILIA LTDA

76.820.067/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2018

Razão social

AUTO ESCOLA PORTTAL LTDA ME

11.511.016/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2016

Razão social

TRANSPORTADORA NEVES EIRELI

18.157.398/0001-30

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

21/05/2013

Razão social

HOTEL E CHURRASCARIA CAPITAL LTDA

10.836.512/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.