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Pessoa

DANIEL NEUMAN KESSEL

***.520.947-**

Empresas vinculadas

KHAVA CAPITAL LTDA.

59.017.810/0001-01

INVESTMENT ONE PARTNERS GESTAO DE RECURSOS LTDA.

27.610.487/0001-80
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIEL NEUMAN KESSEL

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL NEUMAN KESSEL
CPF
***.520.947-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

KHAVA CAPITAL LTDA.

59.017.810/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2025

Ver empresa

Razão social

INVESTMENT ONE PARTNERS GESTAO DE RECURSOS LTDA.

27.610.487/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2023

Ver empresa

Razão social

ASA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

01.923.718/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/06/2015

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.