Pessoa
DANIEL NEPOMUCENO NEVES
Empresas vinculadas
MM-7 IMOBILIARIA LTDA
ESTACAO FASHION EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
Pessoa investigada
DANIEL NEPOMUCENO NEVES
Informações básicas
- Nome
- DANIEL NEPOMUCENO NEVES
- CPF
- ***.634.833-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MM-7 IMOBILIARIA LTDA 47.585.778/0001-73Ativa | Sócio sem Capital | 16/08/2022 | Ver empresa |
ESTACAO FASHION EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 45.036.176/0001-31Ativa | Diretor | 24/01/2022 | Ver empresa |
MATTHEW A. LERSCH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 42.894.168/0001-38Ativa | Administrador | 28/07/2021 | Ver empresa |
ADL IMOBILIARIA LTDA 27.918.284/0001-56Ativa | Sócio | 07/06/2017 | Ver empresa |
SEVEN IMOBILIARIA LTDA 23.042.985/0001-13Ativa | Sócio sem Capital | 11/08/2015 | Ver empresa |
FORTALEZA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 12.876.787/0001-39Baixada | Sócio sem Capital | 12/11/2010 | Ver empresa |
BRAZIL INTERNATIONAL PROPERTIES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 10.354.274/0001-32Baixada | Sócio sem Capital | 17/09/2008 | Ver empresa |
EMMERSON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 10.354.414/0001-72Baixada | Sócio sem Capital | 17/09/2008 | Ver empresa |
ESCALA BRASIL CASAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA. 09.237.263/0001-93Baixada | Sócio sem Capital | 25/07/2007 | Ver empresa |
ESCALA IMOBILIARIA LTDA 05.273.173/0001-05Ativa | Sócio | 09/09/2002 | Ver empresa |
Razão social
MM-7 IMOBILIARIA LTDA
47.585.778/0001-73
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
16/08/2022
Razão social
ESTACAO FASHION EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
45.036.176/0001-31
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
24/01/2022
Razão social
MATTHEW A. LERSCH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
42.894.168/0001-38
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
28/07/2021
Razão social
ADL IMOBILIARIA LTDA
27.918.284/0001-56
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
07/06/2017
Razão social
SEVEN IMOBILIARIA LTDA
23.042.985/0001-13
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
11/08/2015
Razão social
FORTALEZA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
12.876.787/0001-39
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/11/2010
Razão social
BRAZIL INTERNATIONAL PROPERTIES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
10.354.274/0001-32
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
17/09/2008
Razão social
EMMERSON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
10.354.414/0001-72
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
17/09/2008
Razão social
ESCALA BRASIL CASAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA.
09.237.263/0001-93
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
25/07/2007
Razão social
ESCALA IMOBILIARIA LTDA
05.273.173/0001-05
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
09/09/2002
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.