Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL NELSON MARCIO

***.215.829-**

Empresas vinculadas

ENGENEL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

14.000.463/0001-68

MERCADO MARCIO LTDA

85.347.433/0001-70

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL NELSON MARCIO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL NELSON MARCIO
CPF: ***.215.829-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ENGENEL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 14.000.463/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	17/03/2025	Ver empresa
MERCADO MARCIO LTDA 85.347.433/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	10/04/2023	Ver empresa
NEEM IMOVEIS E LOCACOES LTDA 21.004.406/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	26/10/2022	Ver empresa
MDB TREINAMENTOS LTDA 11.977.561/0001-61Baixada	Sócio sem Capital	21/05/2010	Ver empresa

Razão social

ENGENEL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

14.000.463/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2025

Razão social

MERCADO MARCIO LTDA

85.347.433/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2023

Razão social

NEEM IMOVEIS E LOCACOES LTDA

21.004.406/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2022

Razão social

MDB TREINAMENTOS LTDA

11.977.561/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.