Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL NEJAIM LEMOS

***.777.477-**

Empresas vinculadas

EFE IMPORTACAO & DISTRIBUICAO LTDA

29.905.551/0001-86

DIAGMEDIC IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

39.293.668/0001-00

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL NEJAIM LEMOS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL NEJAIM LEMOS
CPF: ***.777.477-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EFE IMPORTACAO & DISTRIBUICAO LTDA 29.905.551/0001-86Ativa	Sócio	17/07/2024	Ver empresa
DIAGMEDIC IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 39.293.668/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	02/10/2020	Ver empresa
BILLY PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 29.284.263/0001-51Ativa	Sócio	13/09/2018	Ver empresa
WEBMEDI MATERIAL MEDICO LTDA 20.236.340/0001-23Baixada	Sócio sem Capital	13/05/2014	Ver empresa
WEBMEDI MATERIAL MEDICO LTDA 19.363.147/0001-74Baixada	Sócio sem Capital	04/12/2013	Ver empresa
NEJAIM & OLIVEIRA ADVOGADOS 13.713.004/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	27/04/2011	Ver empresa
PATIENT CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA 00.605.404/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	02/02/2005	Ver empresa

Razão social

EFE IMPORTACAO & DISTRIBUICAO LTDA

29.905.551/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/07/2024

Razão social

DIAGMEDIC IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

39.293.668/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2020

Razão social

BILLY PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

29.284.263/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/09/2018

Razão social

WEBMEDI MATERIAL MEDICO LTDA

20.236.340/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2014

Razão social

WEBMEDI MATERIAL MEDICO LTDA

19.363.147/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2013

Razão social

NEJAIM & OLIVEIRA ADVOGADOS

13.713.004/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2011

Razão social

PATIENT CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA

00.605.404/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.