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Pessoa

DANIEL NASCIMENTO GORETTI

***.319.496-**

Empresas vinculadas

ITAUVEST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA

92.880.749/0001-99

ITAU CORRETORA DE VALORES SA

61.194.353/0001-64
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL NASCIMENTO GORETTI

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL NASCIMENTO GORETTI
CPF
***.319.496-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

ITAUVEST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA

92.880.749/0001-99

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/05/2021

Ver empresa

Razão social

ITAU CORRETORA DE VALORES SA

61.194.353/0001-64

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/04/2021

Ver empresa

Razão social

MICROINVEST SA SOCIEDADE DE CREDITO A MICROEMPREENDEDOR

05.076.239/0001-69

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/04/2021

Ver empresa

Razão social

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

33.311.713/0001-25

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/04/2021

Ver empresa

Razão social

INTRAG DISTR DE TITULOS EVALORES MOBILIARIOS LTDA

62.418.140/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/04/2021

Ver empresa

Razão social

BANCO ITAUCARD S.A.

17.192.451/0001-70

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/02/2021

Ver empresa

Razão social

ITAU UNIBANCO S.A.

60.701.190/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/02/2021

Ver empresa

Razão social

BANCO ITAUBANK S.A

60.394.079/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/02/2021

Ver empresa

Razão social

BANCO ITAULEASING S.A.

49.925.225/0001-48

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/02/2021

Ver empresa

Razão social

BANCO ITAU VEICULOS S.A.

61.190.658/0001-06

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/02/2021

Ver empresa

Razão social

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

33.885.724/0001-19

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/02/2021

Ver empresa

Razão social

HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

03.012.230/0001-69

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/02/2021

Ver empresa

Razão social

BANCO ITAU BBA S.A.

17.298.092/0001-30

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/02/2021

Ver empresa

Razão social

DIBENS LEASING SA - ARRENDAMENTO MERCANTIL

65.654.303/0001-73

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/02/2021

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.