Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL NASCIMENTO DA SILVA

***.099.625-**

Empresas vinculadas

PALAZZO DAS BORRACHAS LTDA

00.683.669/0001-25

COMERCIAL DNS RIO PRETO ATACADISTA LTDA.

12.414.938/0001-37

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL NASCIMENTO DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL NASCIMENTO DA SILVA
CPF: ***.099.625-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PALAZZO DAS BORRACHAS LTDA 00.683.669/0001-25Inapta	Sócio sem Capital	01/03/2017	Ver empresa
COMERCIAL DNS RIO PRETO ATACADISTA LTDA. 12.414.938/0001-37Inapta	Sócio sem Capital	12/04/2016	Ver empresa
CONSTRUFORT OLIMPIA ALVENARIA LTDA 13.833.390/0001-22Inapta	Sócio sem Capital	21/10/2015	Ver empresa
D. N. DA SILVA LTDA 21.135.740/0001-05Inapta	Sócio sem Capital	30/09/2014	Ver empresa
ZANSIL COUROS LTDA 18.171.562/0001-63Inapta	Sócio	21/05/2013	Ver empresa

Razão social

PALAZZO DAS BORRACHAS LTDA

00.683.669/0001-25

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2017

Razão social

COMERCIAL DNS RIO PRETO ATACADISTA LTDA.

12.414.938/0001-37

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2016

Razão social

CONSTRUFORT OLIMPIA ALVENARIA LTDA

13.833.390/0001-22

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2015

Razão social

D. N. DA SILVA LTDA

21.135.740/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2014

Razão social

ZANSIL COUROS LTDA

18.171.562/0001-63

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/05/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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