Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL MOUSSA

***.685.738-**

Empresas vinculadas

HB GOURMET TAUBATE LTDA

44.934.538/0001-49

HB GOURMET PENHA LTDA

39.992.520/0001-63

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL MOUSSA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL MOUSSA
CPF: ***.685.738-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HB GOURMET TAUBATE LTDA 44.934.538/0001-49Baixada	Sócio sem Capital	19/01/2022	Ver empresa
HB GOURMET PENHA LTDA 39.992.520/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	02/12/2020	Ver empresa
DJP BRASIL ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA 11.351.904/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	17/11/2009	Ver empresa
DISTRIBUIDORA BENTEVI DE PRODUTOS COSMETICOS LTDA 01.504.468/0001-86Baixada	Sócio sem Capital	07/04/1997	Ver empresa

Razão social

HB GOURMET TAUBATE LTDA

44.934.538/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/2022

Razão social

HB GOURMET PENHA LTDA

39.992.520/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2020

Razão social

DJP BRASIL ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA

11.351.904/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2009

Razão social

DISTRIBUIDORA BENTEVI DE PRODUTOS COSMETICOS LTDA

01.504.468/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.