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Pessoa

DANIEL MOURA MARQUES REQUIAO

***.722.335-**

Empresas vinculadas

MAGRELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

08.610.632/0001-89

3A BAR E RESTAURANTE LTDA

13.909.865/0001-17

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIEL MOURA MARQUES REQUIAO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL MOURA MARQUES REQUIAO
CPF: ***.722.335-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAGRELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 08.610.632/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	17/05/2017	Ver empresa
3A BAR E RESTAURANTE LTDA 13.909.865/0001-17Baixada	Sócio sem Capital	01/10/2014	Ver empresa
P-16 BAR E RESTAURANTE LTDA 07.654.029/0001-36Baixada	Sócio sem Capital	18/10/2005	Ver empresa

Razão social

MAGRELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

08.610.632/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2017

Razão social

3A BAR E RESTAURANTE LTDA

13.909.865/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2014

Razão social

P-16 BAR E RESTAURANTE LTDA

07.654.029/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.