Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL MOTTA MELLO

***.296.728-**

Empresas vinculadas

ANTARES DI PARTICIPACOES LTDA

53.424.874/0001-32

CORNESTONE ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.

33.960.396/0001-78

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL MOTTA MELLO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL MOTTA MELLO
CPF: ***.296.728-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ANTARES DI PARTICIPACOES LTDA 53.424.874/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	30/11/2023	Ver empresa
CORNESTONE ADMINISTRACAO DE BENS LTDA. 33.960.396/0001-78Ativa	Sócio	18/06/2019	Ver empresa
MULTIPLIQUE COMUNICACAO E MARKETING LTDA 14.605.867/0001-85Suspensa	Sócio sem Capital	21/10/2011	Ver empresa
XLAB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. 13.427.787/0001-14Baixada	Sócio	03/03/2011	Ver empresa

Razão social

ANTARES DI PARTICIPACOES LTDA

53.424.874/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2023

Razão social

CORNESTONE ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.

33.960.396/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/06/2019

Razão social

MULTIPLIQUE COMUNICACAO E MARKETING LTDA

14.605.867/0001-85

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2011

Razão social

XLAB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

13.427.787/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/03/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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