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Pessoa

DANIEL MOTA GUTIERREZ

***.231.903-**

Empresas vinculadas

JASMINE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

81.727.414/0001-19

M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS

07.206.816/0001-15

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL MOTA GUTIERREZ

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL MOTA GUTIERREZ
CPF: ***.231.903-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JASMINE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 81.727.414/0001-19Ativa	Administrador	25/10/2022	Ver empresa
M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 07.206.816/0001-15Ativa	Diretor	26/01/2022	Ver empresa
LATINEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA 05.540.409/0001-14Baixada	Administrador	03/12/2021	Ver empresa
INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PIRAQUE S A 33.040.122/0001-60Baixada	Diretor	25/05/2018	Ver empresa
TERMINAL DE TRIGO DO RIO DE JANEIRO - LOGISTICA S. A. 18.245.532/0001-54Ativa	Diretor	11/07/2017	Ver empresa
MOTA GUTIERREZ - PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA 22.256.365/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	07/04/2015	Ver empresa
ICEA - INSTITUTO CEARENSE DE ESTUDOS AVANCADOS SS 06.070.386/0001-94Baixada	Sócio sem Capital	03/12/2003	Ver empresa

Razão social

JASMINE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

81.727.414/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/10/2022

Razão social

M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS

07.206.816/0001-15

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/01/2022

Razão social

LATINEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA

05.540.409/0001-14

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/12/2021

Razão social

INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PIRAQUE S A

33.040.122/0001-60

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/05/2018

Razão social

TERMINAL DE TRIGO DO RIO DE JANEIRO - LOGISTICA S. A.

18.245.532/0001-54

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/07/2017

Razão social

MOTA GUTIERREZ - PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA

22.256.365/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2015

Razão social

ICEA - INSTITUTO CEARENSE DE ESTUDOS AVANCADOS SS

06.070.386/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.