Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL MORENO PEREIRA ALVES

***.293.565-**

Empresas vinculadas

DM ESCRITORIO VIRTUAL LTDA

55.464.476/0001-75

SOLUCAR GESTAO DE VEICULOS LTDA

51.309.432/0001-10

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL MORENO PEREIRA ALVES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL MORENO PEREIRA ALVES
CPF: ***.293.565-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DM ESCRITORIO VIRTUAL LTDA 55.464.476/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	10/06/2024	Ver empresa
SOLUCAR GESTAO DE VEICULOS LTDA 51.309.432/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	05/07/2023	Ver empresa
J L D CONTABILIDADE SS 10.743.589/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	05/02/2021	Ver empresa
NUTRISPA CENTRO DE NUTRICAO, BEM ESTAR E ESTETICA LTDA 29.307.751/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	14/09/2020	Ver empresa
CASA PROPRIA INCORPORADORA IMOBILIARIA LTDA 38.401.740/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	09/09/2020	Ver empresa
ZIG OFERTAS SERVICOS DIGITAIS LTDA 13.188.333/0001-38Baixada	Sócio sem Capital	28/01/2011	Ver empresa

Razão social

DM ESCRITORIO VIRTUAL LTDA

55.464.476/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2024

Razão social

SOLUCAR GESTAO DE VEICULOS LTDA

51.309.432/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2023

Razão social

J L D CONTABILIDADE SS

10.743.589/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2021

Razão social

NUTRISPA CENTRO DE NUTRICAO, BEM ESTAR E ESTETICA LTDA

29.307.751/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2020

Razão social

CASA PROPRIA INCORPORADORA IMOBILIARIA LTDA

38.401.740/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2020

Razão social

ZIG OFERTAS SERVICOS DIGITAIS LTDA

13.188.333/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.