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Pessoa

DANIEL MOREIRA SOARES

***.569.466-**

Empresas vinculadas

DANIEL MOREIRA ART LTDA

43.448.500/0001-01

BBX INSTITUTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO EM EDUCACAO E DIREITO LTDA

10.561.554/0001-11
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL MOREIRA SOARES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL MOREIRA SOARES
CPF
***.569.466-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

DANIEL MOREIRA ART LTDA

43.448.500/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2024

Ver empresa

Razão social

BBX INSTITUTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO EM EDUCACAO E DIREITO LTDA

10.561.554/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2024

Ver empresa

Razão social

BARNEY BICHARA PARTICIPACOES LTDA

54.693.120/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2024

Ver empresa

Razão social

MINERAL IMAGE E FOTOGRAFIA LTDA

07.608.390/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.