Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL MOREIRA MONTEIRO

***.360.648-**

Empresas vinculadas

CRPM PARTICIPACOES LTDA

55.571.369/0001-46

VA3 ENGENHARIA LTDA

14.698.741/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL MOREIRA MONTEIRO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL MOREIRA MONTEIRO
CPF: ***.360.648-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CRPM PARTICIPACOES LTDA 55.571.369/0001-46Ativa	Sócio	18/06/2024	Ver empresa
VA3 ENGENHARIA LTDA 14.698.741/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	05/07/2013	Ver empresa
ABCMONT INCORPORADORA LTDA 13.108.140/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	20/12/2010	Ver empresa
MULTSITE CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. 11.491.821/0001-94Ativa	Diretor	29/12/2009	Ver empresa
CDM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 04.048.036/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	24/08/2000	Ver empresa
COMERCIAL E EMPREITEIRA ESATTA LTDA 03.596.902/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	18/01/2000	Ver empresa

Razão social

CRPM PARTICIPACOES LTDA

55.571.369/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/06/2024

Razão social

VA3 ENGENHARIA LTDA

14.698.741/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2013

Razão social

ABCMONT INCORPORADORA LTDA

13.108.140/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2010

Razão social

MULTSITE CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.

11.491.821/0001-94

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/12/2009

Razão social

CDM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

04.048.036/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2000

Razão social

COMERCIAL E EMPREITEIRA ESATTA LTDA

03.596.902/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.