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Pessoa

DANIEL MOREIRA MARRA

***.918.796-**

Empresas vinculadas

VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA

10.561.387/0001-09

ALFA-SP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

20.870.801/0001-15
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL MOREIRA MARRA

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL MOREIRA MARRA
CPF
***.918.796-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA

10.561.387/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/07/2021

Ver empresa

Razão social

ALFA-SP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

20.870.801/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/06/2021

Ver empresa

Razão social

PIONEIRA TRANSPORTE COLETIVO LTDA

75.524.413/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/04/2021

Ver empresa

Razão social

ALFA-PRN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.724.793/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/04/2021

Ver empresa

Razão social

PHD AGROPECUARIA LTDA

02.162.905/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/04/2021

Ver empresa

Razão social

PHD LOGISTICA LTDA

05.443.740/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/04/2021

Ver empresa

Razão social

DM3 PARTICIPACOES LTDA

37.141.157/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/04/2021

Ver empresa

Razão social

HDM LOGISTICA LTDA

14.563.317/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/04/2021

Ver empresa

Razão social

ALFA-GO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

20.610.743/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/04/2021

Ver empresa

Razão social

ALFA-DF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

18.472.735/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/04/2021

Ver empresa

Razão social

AGPS GESTAO DE PARTICIPACOES LTDA

09.256.680/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/04/2021

Ver empresa

Razão social

ALFA-MG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

20.546.896/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/03/2021

Ver empresa

Razão social

CASA RIBEIRO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

33.971.254/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/03/2021

Ver empresa

Razão social

PHD INVESTIMENTO SOCIETARIOS LTDA

24.973.841/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2021

Ver empresa

Razão social

PHD PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

09.359.331/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2021

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.