Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL MOREIRA DA COSTA CARVALHO

***.142.236-**

Empresas vinculadas

PLACE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

51.233.507/0001-26

NEW AGE HOLDING SA

51.184.633/0001-38

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL MOREIRA DA COSTA CARVALHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL MOREIRA DA COSTA CARVALHO
CPF: ***.142.236-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PLACE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 51.233.507/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	29/06/2023	Ver empresa
NEW AGE HOLDING SA 51.184.633/0001-38Ativa	Presidente	26/06/2023	Ver empresa
F C CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 20.979.589/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	23/06/2020	Ver empresa
LOGT LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 12.529.058/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	14/09/2010	Ver empresa
GTS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 11.833.924/0001-95Baixada	Sócio sem Capital	19/04/2010	Ver empresa
GTS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA 06.355.217/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	13/02/2009	Ver empresa

Razão social

PLACE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

51.233.507/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2023

Razão social

NEW AGE HOLDING SA

51.184.633/0001-38

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/06/2023

Razão social

F C CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

20.979.589/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2020

Razão social

LOGT LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

12.529.058/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2010

Razão social

GTS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

11.833.924/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2010

Razão social

GTS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA

06.355.217/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.