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Pessoa

DANIEL MORAES FARIA

***.251.867-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO DOS MORADORES DOS LOTES DE N.01 A 26 DO PA 44.273 RESIDENCIAL CLAUDE MONET

08.497.528/0001-20

REAG-LAB COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

16.926.786/0001-02

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIEL MORAES FARIA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL MORAES FARIA
CPF: ***.251.867-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO DOS MORADORES DOS LOTES DE N.01 A 26 DO PA 44.273 RESIDENCIAL CLAUDE MONET 08.497.528/0001-20Ativa	Presidente	03/06/2025	Ver empresa
REAG-LAB COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16.926.786/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	13/08/2012	Ver empresa
REAG GLASS- INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 05.841.303/0001-50Inapta	Sócio sem Capital	24/07/2003	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS MORADORES DOS LOTES DE N.01 A 26 DO PA 44.273 RESIDENCIAL CLAUDE MONET

08.497.528/0001-20

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/06/2025

Razão social

REAG-LAB COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

16.926.786/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2012

Razão social

REAG GLASS- INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

05.841.303/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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