Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL MORAES DA SILVA

***.853.032-**

Empresas vinculadas

HEROIS PIZZAS E MASSAS LTDA

48.643.250/0001-76

TERRACO RESTAURANTE LTDA

46.600.140/0001-00

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL MORAES DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL MORAES DA SILVA
CPF: ***.853.032-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HEROIS PIZZAS E MASSAS LTDA 48.643.250/0001-76Ativa	Sócio	17/11/2022	Ver empresa
TERRACO RESTAURANTE LTDA 46.600.140/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	31/05/2022	Ver empresa
THEODOROS PREMIUM RESTAURANTE LTDA 45.469.648/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	27/02/2022	Ver empresa
MORAES SERVICOS COMBINADOS DE ENGENHARIA LTDA 14.174.852/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	12/08/2020	Ver empresa
ELSE COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA 34.016.946/0001-68Baixada	Sócio	23/04/2020	Ver empresa

Razão social

HEROIS PIZZAS E MASSAS LTDA

48.643.250/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/11/2022

Razão social

TERRACO RESTAURANTE LTDA

46.600.140/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2022

Razão social

THEODOROS PREMIUM RESTAURANTE LTDA

45.469.648/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2022

Razão social

MORAES SERVICOS COMBINADOS DE ENGENHARIA LTDA

14.174.852/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2020

Razão social

ELSE COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA

34.016.946/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/04/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.