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Pessoa

DANIEL MONTI SOUSA SILVA

***.344.406-**

Empresas vinculadas

DANIEL MONTI SOUSA SILVA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

52.985.317/0001-28

MONTI MACIEL TECNOLOGIA LTDA

25.526.814/0001-95

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL MONTI SOUSA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL MONTI SOUSA SILVA
CPF: ***.344.406-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DANIEL MONTI SOUSA SILVA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 52.985.317/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	23/11/2023	Ver empresa
MONTI MACIEL TECNOLOGIA LTDA 25.526.814/0001-95Baixada	Sócio sem Capital	04/08/2016	Ver empresa
COLETIVO MALDITA LTDA 13.274.522/0001-23Ativa	Sócio	23/04/2013	Ver empresa
POUSADA SOUSA & SILVA LTDA 12.491.289/0001-78Baixada	Sócio	03/09/2010	Ver empresa
ARARA TECNOLOGIA LTDA 11.809.460/0001-81Baixada	Sócio	12/04/2010	Ver empresa
FURIA CEREBRAL INFORMATICA LTDA 10.747.549/0001-06Baixada	Sócio	29/10/2009	Ver empresa

Razão social

DANIEL MONTI SOUSA SILVA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

52.985.317/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2023

Razão social

MONTI MACIEL TECNOLOGIA LTDA

25.526.814/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2016

Razão social

COLETIVO MALDITA LTDA

13.274.522/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/04/2013

Razão social

POUSADA SOUSA & SILVA LTDA

12.491.289/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/09/2010

Razão social

ARARA TECNOLOGIA LTDA

11.809.460/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/04/2010

Razão social

FURIA CEREBRAL INFORMATICA LTDA

10.747.549/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/10/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.