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Pessoa

DANIEL MONTEIRO DANTAS

***.995.387-**

Empresas vinculadas

D M DANTAS EMPREENDIMENTOS LTDA

51.492.834/0001-00

D M DANTAS EMPREENDIMENTOS II LTDA

51.496.273/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL MONTEIRO DANTAS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL MONTEIRO DANTAS
CPF: ***.995.387-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
D M DANTAS EMPREENDIMENTOS LTDA 51.492.834/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	20/07/2023	Ver empresa
D M DANTAS EMPREENDIMENTOS II LTDA 51.496.273/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	20/07/2023	Ver empresa
D M DANTAS EMPREENDIMENTOS I LTDA 51.473.677/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	19/07/2023	Ver empresa
D M DANTAS REPRESENTACOES LTDA 27.548.730/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	01/12/2020	Ver empresa
L & D DISTRIBUIDOR ATACADISTA E VAREJISTA LTDA 26.991.494/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	30/01/2017	Ver empresa
KIFERMENTO COMERCIAL LTDA 03.414.454/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	23/11/2001	Ver empresa

Razão social

D M DANTAS EMPREENDIMENTOS LTDA

51.492.834/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2023

Razão social

D M DANTAS EMPREENDIMENTOS II LTDA

51.496.273/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2023

Razão social

D M DANTAS EMPREENDIMENTOS I LTDA

51.473.677/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2023

Razão social

D M DANTAS REPRESENTACOES LTDA

27.548.730/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2020

Razão social

L & D DISTRIBUIDOR ATACADISTA E VAREJISTA LTDA

26.991.494/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2017

Razão social

KIFERMENTO COMERCIAL LTDA

03.414.454/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.