Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL MONTEIRO ABDO

***.200.547-**

Empresas vinculadas

A10 SERVICOS ESPECIALIZADOS DE AVALIACAO DE EMPRESAS LTDA.

20.201.394/0001-53

ACP CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS LTDA

26.283.748/0001-32

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL MONTEIRO ABDO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL MONTEIRO ABDO
CPF: ***.200.547-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
A10 SERVICOS ESPECIALIZADOS DE AVALIACAO DE EMPRESAS LTDA. 20.201.394/0001-53Ativa	Sócio	22/09/2021	Ver empresa
ACP CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS LTDA 26.283.748/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	03/10/2016	Ver empresa
BACK BAY PARTICIPACOES LTDA 19.726.091/0001-75Baixada	Sócio sem Capital	14/02/2014	Ver empresa
TEMPRA RESTAURANTES LTDA 18.302.394/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	14/06/2013	Ver empresa
SKITGE PARTICIPACOES LTDA. 17.342.784/0001-39Baixada	Sócio sem Capital	07/12/2012	Ver empresa

Razão social

A10 SERVICOS ESPECIALIZADOS DE AVALIACAO DE EMPRESAS LTDA.

20.201.394/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/09/2021

Razão social

ACP CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS LTDA

26.283.748/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2016

Razão social

BACK BAY PARTICIPACOES LTDA

19.726.091/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2014

Razão social

TEMPRA RESTAURANTES LTDA

18.302.394/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2013

Razão social

SKITGE PARTICIPACOES LTDA.

17.342.784/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.