Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL MOLOGNI

***.546.655-**

Empresas vinculadas

MGS23 PARTICIPACOES LTDA

55.602.621/0001-37

BETREND MEDIA LTDA

51.180.921/0001-14

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL MOLOGNI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL MOLOGNI
CPF: ***.546.655-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MGS23 PARTICIPACOES LTDA 55.602.621/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	19/06/2024	Ver empresa
BETREND MEDIA LTDA 51.180.921/0001-14Ativa	Sócio	26/06/2023	Ver empresa
HITEX SOLUTION CONFECCOES LTDA 36.924.282/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	13/04/2020	Ver empresa
KAPSULA CORP PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA 34.898.794/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	17/09/2019	Ver empresa
CANAL VOCE SABIA FINALIZACAO DE FILMES E PRODUCAO LTDA. 23.046.894/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	12/08/2015	Ver empresa
DANIEL MOLOGNI 06254665514 18.754.348/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	26/08/2013	Ver empresa

Razão social

MGS23 PARTICIPACOES LTDA

55.602.621/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2024

Razão social

BETREND MEDIA LTDA

51.180.921/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/06/2023

Razão social

HITEX SOLUTION CONFECCOES LTDA

36.924.282/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2020

Razão social

KAPSULA CORP PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA

34.898.794/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2019

Razão social

CANAL VOCE SABIA FINALIZACAO DE FILMES E PRODUCAO LTDA.

23.046.894/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2015

Razão social

DANIEL MOLOGNI 06254665514

18.754.348/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.