Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL MOLEDO DE SIQUEIRA

***.549.661-**

Empresas vinculadas

JBSHOPPING ADMINISTRACAO LTDA

12.743.309/0001-50

OTICA LUX LTDA

35.838.374/0001-65

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL MOLEDO DE SIQUEIRA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL MOLEDO DE SIQUEIRA
CPF: ***.549.661-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JBSHOPPING ADMINISTRACAO LTDA 12.743.309/0001-50Ativa	Sócio	11/04/2023	Ver empresa
OTICA LUX LTDA 35.838.374/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	11/08/2011	Ver empresa
OTICAS FOCUS COMERCIO DE LENTES E OCULOS LTDA 11.768.818/0001-75Baixada	Sócio sem Capital	30/03/2010	Ver empresa
W.SIQUEIRA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA 04.245.454/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	14/05/2009	Ver empresa
DIDATICA COMERCIO DE LIVROS LTDA. 09.629.609/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	13/06/2008	Ver empresa
WSPAR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. 06.887.071/0001-34Baixada	Sócio	27/07/2004	Ver empresa
RIO SUL OTICAS LTDA 03.257.480/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	30/06/1999	Ver empresa

Razão social

JBSHOPPING ADMINISTRACAO LTDA

12.743.309/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/04/2023

Razão social

OTICA LUX LTDA

35.838.374/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2011

Razão social

OTICAS FOCUS COMERCIO DE LENTES E OCULOS LTDA

11.768.818/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2010

Razão social

W.SIQUEIRA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

04.245.454/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2009

Razão social

DIDATICA COMERCIO DE LIVROS LTDA.

09.629.609/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2008

Razão social

WSPAR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

06.887.071/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/07/2004

Razão social

RIO SUL OTICAS LTDA

03.257.480/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.