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Pessoa

DANIEL MOITINHO FELIX

***.952.361-**

Empresas vinculadas

JPR COZINHA E BAR LTDA

58.541.902/0001-15

FRP CONVENIENCIA LTDA

57.880.103/0001-00
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL MOITINHO FELIX

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL MOITINHO FELIX
CPF
***.952.361-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

JPR COZINHA E BAR LTDA

58.541.902/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2024

Ver empresa

Razão social

FRP CONVENIENCIA LTDA

57.880.103/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2024

Ver empresa

Razão social

PF SERVICE LTDA

53.702.832/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2024

Ver empresa

Razão social

DREA PAES E CONVENIENCIA LTDA

50.957.359/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/06/2023

Ver empresa

Razão social

M & A PAES E CONVENIENCIA LTDA

10.682.857/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2023

Ver empresa

Razão social

M & A CONVENIENCIA E PAES LTDA

44.699.096/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/2021

Ver empresa

Razão social

MERAKI PAES E CONVENIENCIA LTDA

29.763.375/0001-95

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2018

Ver empresa

Razão social

MERAKI COZINHA E BAR LTDA

29.387.007/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.