Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL MODELIS

***.880.938-**

Empresas vinculadas

DMK LOG LTDA

36.577.295/0001-00

VOXE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

22.257.717/0001-56

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL MODELIS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL MODELIS
CPF: ***.880.938-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DMK LOG LTDA 36.577.295/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	06/03/2020	Ver empresa
VOXE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 22.257.717/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	15/04/2015	Ver empresa
BEACH BEER ALIMENTOS LTDA 08.807.419/0001-61Inapta	Sócio	27/04/2007	Ver empresa
MODELIS E ADVOGADOS ASSOCIADOS CONSULTORIA EMPRESARIAL 05.889.854/0001-94Baixada	Sócio sem Capital	19/08/2003	Ver empresa
MDM DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 05.009.623/0001-49Baixada	Sócio sem Capital	17/04/2002	Ver empresa

Razão social

DMK LOG LTDA

36.577.295/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2020

Razão social

VOXE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

22.257.717/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2015

Razão social

BEACH BEER ALIMENTOS LTDA

08.807.419/0001-61

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/04/2007

Razão social

MODELIS E ADVOGADOS ASSOCIADOS CONSULTORIA EMPRESARIAL

05.889.854/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2003

Razão social

MDM DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

05.009.623/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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