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Pessoa

DANIEL MESQUITA DE SOUZA

***.571.376-**

Empresas vinculadas

FORTUNE MFP SUB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

21.004.335/0001-58

CDG PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

37.527.919/0001-48

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL MESQUITA DE SOUZA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL MESQUITA DE SOUZA
CPF: ***.571.376-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FORTUNE MFP SUB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 21.004.335/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	04/01/2024	Ver empresa
CDG PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 37.527.919/0001-48Baixada	Sócio sem Capital	25/06/2020	Ver empresa
MFPARIS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA 26.855.558/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	12/01/2017	Ver empresa
MFPARIS COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA 20.621.251/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	11/07/2014	Ver empresa
MFP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 17.035.118/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	19/10/2012	Ver empresa
COMERCIO DE ALIMENTACAO MFP CAFE ARENA LTDA 13.382.978/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	15/03/2011	Ver empresa

Razão social

FORTUNE MFP SUB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

21.004.335/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2024

Razão social

CDG PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

37.527.919/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2020

Razão social

MFPARIS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA

26.855.558/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2017

Razão social

MFPARIS COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA

20.621.251/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2014

Razão social

MFP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

17.035.118/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2012

Razão social

COMERCIO DE ALIMENTACAO MFP CAFE ARENA LTDA

13.382.978/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2011

Investigações premium

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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