Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL MENINEA SANTOS

***.202.122-**

Empresas vinculadas

CONSORCIO TERRA & MRT ENGENHARIA OBIDOS

55.243.344/0001-13

TERRA & MRT ENGENHARIA

52.547.396/0001-95

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL MENINEA SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL MENINEA SANTOS
CPF: ***.202.122-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONSORCIO TERRA & MRT ENGENHARIA OBIDOS 55.243.344/0001-13Ativa	Administrador	22/05/2024	Ver empresa
TERRA & MRT ENGENHARIA 52.547.396/0001-95Ativa	Administrador	17/10/2023	Ver empresa
CONSORCIO TERRA & MRT ENGENHARIA 48.015.156/0001-72Ativa	Administrador	20/09/2022	Ver empresa
TERRA & PROMON ENGENHARIA 42.289.056/0001-58Ativa	Administrador	11/06/2021	Ver empresa
TERRA LTDA 04.015.340/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	22/09/2010	Ver empresa

Razão social

CONSORCIO TERRA & MRT ENGENHARIA OBIDOS

55.243.344/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/05/2024

Razão social

TERRA & MRT ENGENHARIA

52.547.396/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/10/2023

Razão social

CONSORCIO TERRA & MRT ENGENHARIA

48.015.156/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/09/2022

Razão social

TERRA & PROMON ENGENHARIA

42.289.056/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/06/2021

Razão social

TERRA LTDA

04.015.340/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.