Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL MENDES FERREIRA

***.612.798-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO DAS INDUSTRIAS EXTRATIVAS DE AREIA DO NOROESTE DO PARANA- A.P.A.

03.920.537/0001-68

MINERACAO PORTO SAO JOSE LTDA

38.395.781/0001-33

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL MENDES FERREIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL MENDES FERREIRA
CPF: ***.612.798-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO DAS INDUSTRIAS EXTRATIVAS DE AREIA DO NOROESTE DO PARANA- A.P.A. 03.920.537/0001-68Ativa	Presidente	03/04/2024	Ver empresa
MINERACAO PORTO SAO JOSE LTDA 38.395.781/0001-33Ativa	Administrador	09/09/2020	Ver empresa
VILMAR PASQUALI & CIA LTDA 95.402.590/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	30/07/2010	Ver empresa
DMS AREIA E PEDRA LTDA 10.930.095/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	22/06/2009	Ver empresa
GALDINO VIEIRA,FERREIRA & CIA LTDA 67.097.931/0001-20Inapta	Sócio	25/11/1996	Ver empresa
EXTRATIVA DE AREIA E PEDRA DOM CAMILO LTDA 00.093.525/0001-19Baixada	Sócio sem Capital	01/05/1994	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DAS INDUSTRIAS EXTRATIVAS DE AREIA DO NOROESTE DO PARANA- A.P.A.

03.920.537/0001-68

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/04/2024

Razão social

MINERACAO PORTO SAO JOSE LTDA

38.395.781/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/09/2020

Razão social

VILMAR PASQUALI & CIA LTDA

95.402.590/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2010

Razão social

DMS AREIA E PEDRA LTDA

10.930.095/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2009

Razão social

GALDINO VIEIRA,FERREIRA & CIA LTDA

67.097.931/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/11/1996

Razão social

EXTRATIVA DE AREIA E PEDRA DOM CAMILO LTDA

00.093.525/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/05/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.