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Pessoa

DANIEL MELO DE SOUZA FREIRE

***.029.082-**

Empresas vinculadas

DMELO GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA LTDA

52.351.022/0001-08

DMELO HOLDING LTDA

51.762.738/0001-27

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL MELO DE SOUZA FREIRE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL MELO DE SOUZA FREIRE
CPF: ***.029.082-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DMELO GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA LTDA 52.351.022/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	28/09/2023	Ver empresa
DMELO HOLDING LTDA 51.762.738/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	10/08/2023	Ver empresa
DMELO SERVICE CONSTRUCAO DE EMBARCACOES DE GRANDE PORTE LTDA 47.288.371/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	26/07/2022	Ver empresa
S A D - COMERCIO DE MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA 27.390.025/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	27/03/2017	Ver empresa
TEMPLO DAS TINTAS LTDA 26.914.191/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	20/01/2017	Ver empresa

Razão social

DMELO GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA LTDA

52.351.022/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2023

Razão social

DMELO HOLDING LTDA

51.762.738/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2023

Razão social

DMELO SERVICE CONSTRUCAO DE EMBARCACOES DE GRANDE PORTE LTDA

47.288.371/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2022

Razão social

S A D - COMERCIO DE MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA

27.390.025/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2017

Razão social

TEMPLO DAS TINTAS LTDA

26.914.191/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.