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Pessoa

DANIEL MAZZAFERRO TURCHETO

***.848.158-**

Empresas vinculadas

DMT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

43.550.226/0001-79

CT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

43.336.945/0001-91

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL MAZZAFERRO TURCHETO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL MAZZAFERRO TURCHETO
CPF: ***.848.158-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DMT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 43.550.226/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	16/09/2021	Ver empresa
CT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 43.336.945/0001-91Baixada	Sócio	30/08/2021	Ver empresa
DT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 40.690.226/0001-86Baixada	Sócio sem Capital	03/02/2021	Ver empresa
COLETIVO NAVEGANTES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 11.196.194/0001-69Baixada	Sócio sem Capital	30/09/2009	Ver empresa
TURCHETO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 09.249.864/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	07/11/2007	Ver empresa
MICATECNICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 00.222.136/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	20/09/1994	Ver empresa
DELVEK EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SC LTDA 69.253.722/0001-54Baixada	Sócio	16/09/1994	Ver empresa

Razão social

DMT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

43.550.226/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2021

Razão social

CT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

43.336.945/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/08/2021

Razão social

DT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

40.690.226/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2021

Razão social

COLETIVO NAVEGANTES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

11.196.194/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2009

Razão social

TURCHETO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

09.249.864/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2007

Razão social

MICATECNICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

00.222.136/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/1994

Razão social

DELVEK EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SC LTDA

69.253.722/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/09/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.