Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL MAZINI DA ROCHA

***.066.817-**

Empresas vinculadas

AMAZON LOGISTICA DO BRASIL LTDA.

28.387.734/0001-94

AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.

15.436.940/0001-03

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIEL MAZINI DA ROCHA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL MAZINI DA ROCHA
CPF: ***.066.817-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AMAZON LOGISTICA DO BRASIL LTDA. 28.387.734/0001-94Ativa	Administrador	21/06/2021	Ver empresa
AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. 15.436.940/0001-03Ativa	Administrador	01/06/2021	Ver empresa
SAKISILI - COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA 03.180.605/0001-08Inapta	Sócio sem Capital	14/02/2000	Ver empresa

Razão social

AMAZON LOGISTICA DO BRASIL LTDA.

28.387.734/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/06/2021

Razão social

AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.

15.436.940/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/06/2021

Razão social

SAKISILI - COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA

03.180.605/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.