Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL MATOS BRITO DEMETRIO DE SOUZA

***.454.993-**

Empresas vinculadas

MULTI7 CAPITAL CONSULTORIA LTDA

17.044.073/0001-88

D2JC INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

33.393.750/0001-20
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL MATOS BRITO DEMETRIO DE SOUZA

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL MATOS BRITO DEMETRIO DE SOUZA
CPF
***.454.993-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

MULTI7 CAPITAL CONSULTORIA LTDA

17.044.073/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/02/2025

Ver empresa

Razão social

D2JC INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

33.393.750/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/04/2019

Ver empresa

Razão social

MAIS7 PARTICIPACOES LTDA

18.828.532/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2018

Ver empresa

Razão social

NDG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

29.803.515/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2018

Ver empresa

Razão social

PANGU MULTI7 SERVICOS FINANCEIROS LTDA

20.098.506/0001-92

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/04/2014

Ver empresa

Razão social

DT PARTICIPACOES SA

16.553.648/0001-25

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/07/2012

Ver empresa

Razão social

LMR PARTICIPACOES SA

16.706.120/0001-49

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/07/2012

Ver empresa

Razão social

JFCD1 INCORPORACOES SPE LTDA

15.536.283/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/05/2012

Ver empresa

Razão social

M7 SOLUCOES E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

14.954.866/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2012

Ver empresa

Razão social

DANC PARTICIPACOES LTDA

13.258.644/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2011

Ver empresa

Razão social

M7 ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

10.515.895/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2008

Ver empresa

Razão social

SIN - SECURITIZADORA IMOBILIARIA DO NORDESTE SA

08.091.750/0001-28

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/04/2006

Ver empresa

Razão social

ND CONSULTORIA SS

06.345.535/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/05/2004

Ver empresa

Razão social

GARANTIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

04.324.835/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2001

Ver empresa

Razão social

PD FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

02.783.143/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/1998

Ver empresa

Razão social

DIVISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

11.832.326/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/1992

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.