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Pessoa

DANIEL MATIAS HOLZ

***.337.030-**

Empresas vinculadas

SERAFINNI CONSTRUCAO DE IMOVEIS SPE LTDA

40.202.773/0001-75

K-II RESORT ITA INCORPORADORA - SPE - LTDA

19.730.927/0001-05

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL MATIAS HOLZ

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL MATIAS HOLZ
CPF: ***.337.030-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SERAFINNI CONSTRUCAO DE IMOVEIS SPE LTDA 40.202.773/0001-75Ativa	Sócio	04/10/2023	Ver empresa
K-II RESORT ITA INCORPORADORA - SPE - LTDA 19.730.927/0001-05Baixada	Sócio	23/03/2022	Ver empresa
HOLZ INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA 26.740.983/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	20/12/2016	Ver empresa
INCORPORADORA DE IMOVEIS CCD LTDA 14.897.829/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	17/01/2012	Ver empresa
POSTO DE MOLAS ERECHIM LTDA 89.430.235/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	29/08/2002	Ver empresa

Razão social

SERAFINNI CONSTRUCAO DE IMOVEIS SPE LTDA

40.202.773/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/10/2023

Razão social

K-II RESORT ITA INCORPORADORA - SPE - LTDA

19.730.927/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/03/2022

Razão social

HOLZ INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA

26.740.983/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2016

Razão social

INCORPORADORA DE IMOVEIS CCD LTDA

14.897.829/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2012

Razão social

POSTO DE MOLAS ERECHIM LTDA

89.430.235/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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