Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL MASILI GOMES

***.846.158-**

Empresas vinculadas

GAMA DISTRIBUIDORA DE COSMESTICOS LTDA

49.801.203/0001-76

SALES & MASILI PARTICIPACOES LTDA

51.934.700/0001-94

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL MASILI GOMES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL MASILI GOMES
CPF: ***.846.158-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GAMA DISTRIBUIDORA DE COSMESTICOS LTDA 49.801.203/0001-76Ativa	Administrador	29/09/2023	Ver empresa
SALES & MASILI PARTICIPACOES LTDA 51.934.700/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	24/08/2023	Ver empresa
NS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 10.931.867/0001-14Inapta	Sócio sem Capital	23/06/2009	Ver empresa
DAG TRANSPORTADORA LTDA 04.167.494/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	10/12/2007	Ver empresa
FRANSFLOR AROMATIZANTES LTDA 55.587.075/0001-02Ativa	Administrador	25/05/1999	Ver empresa

Razão social

GAMA DISTRIBUIDORA DE COSMESTICOS LTDA

49.801.203/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/09/2023

Razão social

SALES & MASILI PARTICIPACOES LTDA

51.934.700/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2023

Razão social

NS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

10.931.867/0001-14

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2009

Razão social

DAG TRANSPORTADORA LTDA

04.167.494/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2007

Razão social

FRANSFLOR AROMATIZANTES LTDA

55.587.075/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/05/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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