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Pessoa

DANIEL MASCHIO GARCIA

***.269.218-**

Empresas vinculadas

D & A COMERCIO E EXPORTACAO DE FRUTAS LTDA

47.151.435/0001-09

L J COMERCIO E EXPORTACAO DE FRUTAS LTDA

33.533.996/0001-50

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL MASCHIO GARCIA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL MASCHIO GARCIA
CPF: ***.269.218-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
D & A COMERCIO E EXPORTACAO DE FRUTAS LTDA 47.151.435/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	14/07/2022	Ver empresa
L J COMERCIO E EXPORTACAO DE FRUTAS LTDA 33.533.996/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	03/05/2021	Ver empresa
DANIEL MASCHIO GARCIA E OUTRA 36.693.855/0001-92Ativa	Qualificação 59	16/03/2020	Ver empresa
ITAJOBI COMERCIO DE FRUTAS E TRANSPORTES LTDA 30.766.386/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	21/06/2018	Ver empresa
DANIEL MASCHIO GARCIA E OUTRO 12.811.109/0001-98Ativa	Qualificação 59	05/11/2010	Ver empresa
JOSIMAR ALVES DO VALLE E OUTRO 10.855.015/0001-95Baixada	Qualificação 59	28/05/2009	Ver empresa

Razão social

D & A COMERCIO E EXPORTACAO DE FRUTAS LTDA

47.151.435/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2022

Razão social

L J COMERCIO E EXPORTACAO DE FRUTAS LTDA

33.533.996/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2021

Razão social

DANIEL MASCHIO GARCIA E OUTRA

36.693.855/0001-92

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

16/03/2020

Razão social

ITAJOBI COMERCIO DE FRUTAS E TRANSPORTES LTDA

30.766.386/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2018

Razão social

DANIEL MASCHIO GARCIA E OUTRO

12.811.109/0001-98

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

05/11/2010

Razão social

JOSIMAR ALVES DO VALLE E OUTRO

10.855.015/0001-95

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

28/05/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.