Pessoa
DANIEL MARUCCI SOARES
Empresas vinculadas
NAU CAPITAL ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA.
DANIEL MARUCCI SOARES 32449458808
Pessoa investigada
DANIEL MARUCCI SOARES
Informações básicas
- Nome
- DANIEL MARUCCI SOARES
- CPF
- ***.494.588-**
- Faixa etária
- Não informado
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
NAU CAPITAL ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA. 39.250.442/0001-21Ativa | Sócio | 06/02/2023 | Ver empresa |
DANIEL MARUCCI SOARES 32449458808 27.023.774/0001-94Baixada | Sócio sem Capital | 03/02/2017 | Ver empresa |
Razão social
NAU CAPITAL ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA.
39.250.442/0001-21
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
06/02/2023
Razão social
DANIEL MARUCCI SOARES 32449458808
27.023.774/0001-94
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
03/02/2017
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.