Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL MARTINS FERREIRA CONDE FILHO

***.662.748-**

Empresas vinculadas

MAGMA GERENCIAMENTO E INCORPORACOES LTDA

13.893.305/0001-11

PERSEU COFFEE HOUSE LTDA

30.452.868/0001-93

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIEL MARTINS FERREIRA CONDE FILHO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL MARTINS FERREIRA CONDE FILHO
CPF: ***.662.748-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAGMA GERENCIAMENTO E INCORPORACOES LTDA 13.893.305/0001-11Baixada	Sócio sem Capital	24/05/2018	Ver empresa
PERSEU COFFEE HOUSE LTDA 30.452.868/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	15/05/2018	Ver empresa
AC FAZENDA S.A. 22.016.605/0001-03Baixada	Diretor	03/08/2015	Ver empresa

Razão social

MAGMA GERENCIAMENTO E INCORPORACOES LTDA

13.893.305/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2018

Razão social

PERSEU COFFEE HOUSE LTDA

30.452.868/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2018

Razão social

AC FAZENDA S.A.

22.016.605/0001-03

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/08/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.