Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL MARTINS DE SOUZA

***.534.088-**

Empresas vinculadas

AUTO COMERCIAL FARTURA LTDA

03.483.937/0001-53

DMS CONSULTORIA E MARKETING LTDA

59.035.046/0001-99

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL MARTINS DE SOUZA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL MARTINS DE SOUZA
CPF: ***.534.088-**
Faixa etária: 13 a 20 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AUTO COMERCIAL FARTURA LTDA 03.483.937/0001-53Ativa	Sócio	28/01/2025	Ver empresa
DMS CONSULTORIA E MARKETING LTDA 59.035.046/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	22/01/2025	Ver empresa
HAAP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 57.144.349/0001-14Ativa	Sócio	04/09/2024	Ver empresa
COMPLEXO ESPORTIVO HARAS PIEDADE LTDA 52.368.514/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	29/09/2023	Ver empresa
ML TERRAPLANAGEM LTDA 30.550.137/0001-80Ativa	Sócio Menor (Assistido/Representado)	01/06/2021	Ver empresa

Razão social

AUTO COMERCIAL FARTURA LTDA

03.483.937/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/01/2025

Razão social

DMS CONSULTORIA E MARKETING LTDA

59.035.046/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2025

Razão social

HAAP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

57.144.349/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/09/2024

Razão social

COMPLEXO ESPORTIVO HARAS PIEDADE LTDA

52.368.514/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2023

Razão social

ML TERRAPLANAGEM LTDA

30.550.137/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

01/06/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.