Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL MARTINS BASILE

***.118.801-**

Empresas vinculadas

CLASSIC LAVANDERIA LTDA

39.251.273/0001-44

LF LAVANDERIA LTDA

22.869.735/0001-99

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL MARTINS BASILE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL MARTINS BASILE
CPF: ***.118.801-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CLASSIC LAVANDERIA LTDA 39.251.273/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	30/09/2020	Ver empresa
LF LAVANDERIA LTDA 22.869.735/0001-99Inapta	Sócio sem Capital	18/04/2016	Ver empresa
LFM LAVANDERIA LTDA 23.668.017/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	18/04/2016	Ver empresa
LAV FLEX LAVANDERIA LTDA 09.158.479/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	26/10/2007	Ver empresa

Razão social

CLASSIC LAVANDERIA LTDA

39.251.273/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2020

Razão social

LF LAVANDERIA LTDA

22.869.735/0001-99

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2016

Razão social

LFM LAVANDERIA LTDA

23.668.017/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2016

Razão social

LAV FLEX LAVANDERIA LTDA

09.158.479/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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