Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL MARQUES TEIXEIRA HADAD

***.287.793-**

Empresas vinculadas

D2 ATIVOS E CONSULTORIA LTDA

54.704.491/0001-80

JASSPLAN EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

33.841.244/0001-56

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL MARQUES TEIXEIRA HADAD

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL MARQUES TEIXEIRA HADAD
CPF: ***.287.793-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
D2 ATIVOS E CONSULTORIA LTDA 54.704.491/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	12/04/2024	Ver empresa
JASSPLAN EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 33.841.244/0001-56Ativa	Sócio	27/05/2021	Ver empresa
MARQUES & FURTADO ADVOGADOS 30.941.301/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	02/07/2019	Ver empresa
HADAD SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 28.039.437/0001-58Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	09/05/2017	Ver empresa
VIANA PARTICIPACOES S.A. 09.568.467/0001-07Ativa	Diretor	22/08/2016	Ver empresa
ILHA DO ROSARIO PARTICIPACOES LTDA. 22.124.332/0001-10Inapta	Sócio sem Capital	20/03/2015	Ver empresa
MDL PARTICIPACOES S.A. 09.564.677/0001-27Inapta	Presidente	08/05/2008	Ver empresa

Razão social

D2 ATIVOS E CONSULTORIA LTDA

54.704.491/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2024

Razão social

JASSPLAN EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

33.841.244/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/05/2021

Razão social

MARQUES & FURTADO ADVOGADOS

30.941.301/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2019

Razão social

HADAD SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

28.039.437/0001-58

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

09/05/2017

Razão social

VIANA PARTICIPACOES S.A.

09.568.467/0001-07

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/08/2016

Razão social

ILHA DO ROSARIO PARTICIPACOES LTDA.

22.124.332/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2015

Razão social

MDL PARTICIPACOES S.A.

09.564.677/0001-27

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/05/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.