Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL MARQUES RIBEIRO

***.552.106-**

Empresas vinculadas

YUGATECH LTDA

57.561.569/0001-43

USTECH GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

53.646.990/0001-04

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL MARQUES RIBEIRO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL MARQUES RIBEIRO
CPF: ***.552.106-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
YUGATECH LTDA 57.561.569/0001-43Suspensa	Administrador	04/10/2024	Ver empresa
USTECH GESTAO DE NEGOCIOS LTDA 53.646.990/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	25/01/2024	Ver empresa
ADF LOTERIAS SERRANO LTDA 07.266.201/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	27/04/2017	Ver empresa
ADF LOTERIAS RESSACA LTDA 05.682.252/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	26/04/2017	Ver empresa
RAIS SUPORTE EM INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA. 20.380.683/0001-67Suspensa	Sócio sem Capital	04/06/2014	Ver empresa
LCMR REPRESENTACOES LTDA 14.702.246/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	29/11/2011	Ver empresa
DMR SUPORTE EM INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 11.180.358/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	25/09/2009	Ver empresa

Razão social

YUGATECH LTDA

57.561.569/0001-43

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/10/2024

Razão social

USTECH GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

53.646.990/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2024

Razão social

ADF LOTERIAS SERRANO LTDA

07.266.201/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2017

Razão social

ADF LOTERIAS RESSACA LTDA

05.682.252/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2017

Razão social

RAIS SUPORTE EM INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA.

20.380.683/0001-67

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2014

Razão social

LCMR REPRESENTACOES LTDA

14.702.246/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2011

Razão social

DMR SUPORTE EM INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA

11.180.358/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.