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Pessoa

DANIEL MAROTTI CORRADI

***.219.838-**

Empresas vinculadas

ADVICE COMERCIO EXTERIOR LTDA

48.786.635/0001-92

URBAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA

47.070.265/0001-20
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL MAROTTI CORRADI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL MAROTTI CORRADI
CPF
***.219.838-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

ADVICE COMERCIO EXTERIOR LTDA

48.786.635/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2022

Ver empresa

Razão social

URBAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA

47.070.265/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2022

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO HUMAN HAND - AHH

35.060.655/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/08/2019

Ver empresa

Razão social

CENTRAL DE MEDIACAO E ARBITRAGEM SAO PAULO LTDA

24.280.008/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2016

Ver empresa

Razão social

CORRADI E MERLINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

11.708.030/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.