Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL MARCELO RACHMAN

***.729.678-**

Empresas vinculadas

CARPE DIEM A.D. CONSULTORIA LTDA

52.729.739/0001-32

CARMEL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

18.844.271/0001-99

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL MARCELO RACHMAN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL MARCELO RACHMAN
CPF: ***.729.678-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CARPE DIEM A.D. CONSULTORIA LTDA 52.729.739/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	31/10/2023	Ver empresa
CARMEL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 18.844.271/0001-99Baixada	Administrador	06/07/2020	Ver empresa
MACROFERTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A. 76.082.320/0001-08Baixada	Diretor	29/06/2020	Ver empresa
MACROSEEDS SEMENTES S.A. 12.657.843/0001-44Baixada	Diretor	02/06/2020	Ver empresa
CAMBUCA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 06.971.180/0001-35Baixada	Administrador	28/05/2020	Ver empresa
AMBURANA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 11.456.391/0001-70Baixada	Administrador	18/05/2020	Ver empresa

Razão social

CARPE DIEM A.D. CONSULTORIA LTDA

52.729.739/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2023

Razão social

CARMEL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

18.844.271/0001-99

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/07/2020

Razão social

MACROFERTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A.

76.082.320/0001-08

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/06/2020

Razão social

MACROSEEDS SEMENTES S.A.

12.657.843/0001-44

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/06/2020

Razão social

CAMBUCA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

06.971.180/0001-35

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/05/2020

Razão social

AMBURANA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

11.456.391/0001-70

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/05/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.